Akt oskarżenia w sprawie grupy przestępczej wyłudzającej VAT

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała do Sądu Okręgowego akt oskarżenia dotyczący działalności polsko-wietnamskiej grupy przestępczej, która wyłudziła 11 milionów podatku VAT.
Jak informuje prok. Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej, w toku śledztwa ustalono, że Janusz P. prowadził firmę zajmującą się świadczeniem usług transportowych na rzecz firm z Wólki Kosowskiej należących do osób pochodzących z państw azjatyckich. Tam nawiązał kontakt z osobami oferującymi „sprzedaż” fikcyjnych faktur VAT.
Następnie Janusz P., za pośrednictwem swoich znajomych przejął kontrolę nad trzema spółkami, mającymi siedziby na Węgrzech i w Czechach. W latach 2012-2014 do tych podmiotów gospodarczych jego firma sprzedała fikcyjnie tekstylia i obuwie o łącznej wartości około 77 mln zł. Jednocześnie Janusz P. występował do urzędu skarbowego w Częstochowie o zwrot podatku VAT z tytułu stosowania stawki 0% w związku z dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W ten sposób doprowadził Skarb Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie około 11 mln zł.
W początkowym okresie przestępczej działalności Janusz P. uzyskiwał fikcyjne faktury VAT, które dokumentowały nabycie towarów przez jego firmę  od różnych, nieustalonych w śledztwie osób. Pod koniec 2012 r. nawiązał kontakt z obywatelką Wietnamu, która dostarczała mu fikcyjne faktury wystawione przez szereg spółek. Kobiecie, w zamian za dostarczenie faktur,  przekazywał umówione kwoty.
Istotną częścią działalności zorganizowanej grupy przestępczej było też pranie brudnych pieniędzy. Polegało na przelewaniu przez Janusza P. na rachunki bankowe kontrolowanych przez siebie zagranicznych spółek środków pieniężnych na fikcyjny zakup towarów od jego firmy. Pieniądze były następnie przekazywane na rachunki firmy Janusza P. dla upozorowania zakupu tekstyliów i obuwia. W śledztwie stwierdzono, że przedmiotem przestępstwa prania brudnych pieniędzy były środki finansowe w łącznej kwocie około 20 mln zł.
Janusz P. przyznał się w śledztwie do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Od grudnia 2016 r. jest tymczasowo aresztowany. Pozostali oskarżeni nie przyznali się do winy.
Na poczet grożących oskarżonym kar grzywny i przepadku korzyści uzyskanych z przestępstw zabezpieczono w śledztwie 3 samochody marki Audi, nieruchomość oraz pieniądze - łącznie  około 2 mln zł.
Zarzucane oskarżonym przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności do 15 lat.
Śledztwo prowadził Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Częstochowie wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji.